Le parquet de Paris a transmis l’information, mentionnant un « enjeu évalué à 38 millions d’euros ».
Inspection au sein du ministère de l’Économie et des Finances
Jeudi dernier, à Paris, une vaste opération de perquisition a été menée dans les locaux du ministère de l’Économie et des Finances. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire qui a été lancée à propos de présomptions de blanchiment d’argent dans le domaine de l’immobilier, impliquant un magnat russe. Cette information, initialement relayée par le journal Le Monde, a été confirmée par le bureau du procureur le 27 mars.
Les autorités espèrent que ces perquisitions permettront de dévoiler le schéma fiscal utilisé. Il s’agit notamment de mettre en lumière des manipulations financières autour de propriétés luxueuses situées sur la Côte d’Azur. On estime que cette affaire concerne un montant dépassant les 38 millions d’euros. L’enquête a révélé que ces somptueuses villas avaient été enregistrées au nom de prête-noms, dans le but de masquer l’identité du véritable propriétaire, qui serait un citoyen russe.
